07 декабря 2020, 12:30 Молдавская действительность 4692

Кража миллиарда: Что изменилось в самом резонансном деле

Спустя шесть лет после ограбления банковской системы бенефициары кражи миллиарда так и не понесли наказания.

Transparency International Moldova проанализировала эволюцию резонансных дел о краже века за последний год, и ZdG представляет обзор результатов анализа.

Возбуждено 200 уголовных дел о банковском мошенничестве

По официальным данным, по делу о банковском мошенничестве было возбуждено около 200 уголовных дел, расследующих факты деятельности трех банков за 2009-2014 годы: Banca de Economii (BEM), Banca Socială и Unibank.

Расследуются пять групп экономических интересов

По данным ГП, 41 физическое и 11 юридических лиц были привлечены к ответственности как подозреваемые в банковском мошенничестве, и к 2019 году 28 уголовных дел были переданы в суд, по восьми делам вынесен приговор.

В отчете говорится, что в контексте банковского мошенничества расследуются несколько групп экономических интересов: бывшего главы BEM Григория Гачкевича, лидера партии «Шор» Илана Шора, бизнесмена Вячеслава Платона, бывшего лидера демократов Владимира Плахотнюка и бывшего премьер-министра Влада Филата.

Напоминаем, что в марте 2015 года после заслушивания в парламенте на закрытом заседании отчета комиссии по расследованию ситуации в банковском секторе Эмма Тэбырцэ и председатель Национальной комиссии по финансовому рынку Артур Герман были уволены. В 2016 году Тэбырцэ вместе с двумя руководителями отделов НБМ были задержаны за халатность при исполнении служебных обязанностей в связи с расследованием «российской прачечной».