|
Cioclea, despre ancheta Companiei Kroll a „furtului secolului”
Experții Companiei Kroll investighează activ frauda din băncile Moldovei, îi identifică pe destinatarii activelor sustrase, colectează baza de probe.
Ei elaborează o strategie juridică cîștigătoare pentru a demonstra prejudiciul cauzat și a returna mijloacele sustrase. Acest fapt l-a comunicat guvernatorul Băncii Naționale Sergiu Cioclea, dînd răspuns la întrebările jurnaliștilor în cadrul unei conferințe de presă, comunică NOI.md.
El a specificat – Compania Kroll raportează peste fiecare 4-6 săptămîni despre mersul anchetei cazului fraudei de proporții în trei bănci ale Moldovei. Șeful BNM a menționat că a avut o întrevedere cu experții Kroll săptămîna trecută.
Ei l-au informat că își continuă activ ancheta, colectează și analizează toate materialele, conlucrează cu țările, în care au fost transferate activele sustrase din băncile moldovenești.
Sergiu Cioclea a specificat că ei adună toate materialele, necesare pentru formarea bazei de dovezi, acceptabilă pentru orice jurisdicție de peste hotare, pentru a demonstra prejudiciul și a recupera banii însușiți ilegal.
„Este o muncă și pentu juriști, și pentru anchetatori. În această investigație ei trebuie să confirme nu numai frauda, dar și să-i numească pe toți beneficiarii în baza analizei fluxurilor financiare, precum și să elaboreze o strategie juridică cîștigătoare", a menționat șeful BNM.
Potrivit spuselor lui, cel mai trist va fi, dacă mijloacele sustrase din bănci vor fi descoperite, dar nu vor putea fi returnate.
Sergiu Cioclea a spus că în paralel se dialoghează cu băncile tuturor țărilor, unde au fost transferați banii din băncile moldovenești.
Guvernatorul BNM n-a nominalizat aceste țări, menționînd că existe unele jurisdicții, unde țările sînt deschise plenar față de partea moldovenească, și ele au prezentat toată informația posibilă.
„Ancheta avansează, dar trebuie să avem răbdare, deoarece aceasta este o muncă foarte grea. Este vorba de asemenea despre problema tacticii și necesitatea elaborării unei strategii juridice cîștigătoare", a menționat Sergiu Cioclea.
Sursa:
- Haosul de pe Aeroportul Chișinău: Poliția de frontieră vine cu o reacție la nemulțumirea oamenilor
- Persoanele născute în Moldova, avînd cetățenia altor state, pot cere recunoașterea cetățeniei moldov…
- Un nou concert grandios al naistului Constantin Moscovici și Crazy Orchestra
- PROmaraton: Împreună alergăm, împreună salvăm vieți
- Moldova marchează zece ani de liberalizare a regimului de vize
- Un moldovean a decedat în SUA după ce a fost electrocutat de polițiști. Precizările MAE
- El a fost primul opozant al sistemului
- Cum este bună viața la țară?
- Minunatele băuturi te vor ajuta să lupți împotriva kilogramelor în plus, a umflăturilor și a celulit…
- În Austria există un loc uimitor de frumos - Lacul Verde (+ Foto)
- Cu o Luminată și Binecuvântată Sărbătoare a Paștelui, Ortodocșilor!
- Un nou concert grandios al naistului Constantin Moscovici și Crazy Orchestra
În contextul lansării programului ”Satul European”, ce probleme vitale există în localitatea dumneavoastră?
- Statut:
- Sat
- Prima atestare:
- 1569
- Populația:
- 2461 locuitori
Copăceni este un sat şi comună din raionul Sîngerei. Din componenţa comunei fac parte localităţile Gavrilovca, Vladimireuca, Petrovca, Evghenievca, Antonovca și Copăceni. Localitatea este aşezată pe cursul de sus al rîuleţului Ciulucul Mare, la distanța de 7 km de oraşul Sîngerei și la 100 km de Chișinău. La recensămîntul din anul 2004, populaţia satului constituia 2461 de oameni. Satul Copăceni a fost menționat documentar în anul 1569.
Comentarii
(1)