25 апреля - какой сегодня праздник, события, именинники 
МЕЛОДИЯ ДНЯ: Николай Глиб - Tot cu ochii la cărare 
Тысячи пенсионеров возвращаются на работу 
Молдография: Деревенская улица в с. Заикань, Теленешть 
Главная угроза для молдавских государства и нации 
В память об актрисе Констанцы Тырцэу 
Перепись населения 2024 года: как проверить точность данных и личность переписчи… 
В память о Михаиле Израилеве 
РЕЦЕПТ ДНЯ: Судак, запеченный с овощами 
Экосистема реки Прут будет возрождена 
Пейте лимонную воду вместо таблеток 
Автобусы из Украины будут пересекать границу с Молдовой по записи 
Георгий Ешану – 97 лет со дня рождения 
У Молдовы будет новый посол в Швейцарии 
Три молдавских боксера пробились в полуфинал чемпионата Европы 
Привал в монастыре Злоць 
Анна Егорова: ”Ребенок с эпилепсией - это не приговор” 
26 апреля - какой сегодня праздник, события, именинник 
МЕЛОДИЯ ДНЯ: Клеопатра Стратан - Te las cu inima 
38 лет с момента трагедии в Чернобыле 
1431
|
Для валютных операций необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность
При проведении валютно-обменных операций, независимо от суммы, необходимо будет предъявить документы, удостоверяющие личность. На вчерашнем заседании парламент утвердил в первом чтении голосами 53 депутатов проект о внесении изменений в Закон о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, законодательную инициативу депутата Раду Мариана.
Согласно проекту, упразднен порог в 10 000 леев, до которого операции по обмену валюты можно было осуществлять без предъявления документов, удостоверяющих личность. «Устранение этого порога необходимо после мониторинга реализации последних поправок к Закону 308/2017, который показал, что уклонение от предъявления документа, удостоверяющего личность, при проведении операций на сумму более 10 000 леев может осуществляться несколькими способами, в том числе путем выдачи нескольких чеков на сумму 10 000 леев», – отмечает председатель Комиссии экономики, бюджета и финансов, депутат Раду Мариан в информационной записке проекта.
При этом данные документов, удостоверяющих личность, при совершении обмена валюты будут зафиксированы пунктом обмена валюты. Это позволит финансовым учреждениям контролировать транзакции, совершаемые клиентами. Эти данные могут быть полезны при расследовании подозрительных транзакций и способствовать выявлению схем отмывания денег или финансирования терроризма.
Автор законодательной инициативы отмечает, что предъявление документа, удостоверяющего личность, при обмене валюты является распространенной практикой во многих странах мира, поддерживаемой законодательством о предотвращении отмывания денег и противодействии финансированию терроризма.
«Предъявление документа, удостоверяющего личность, при обмене валюты является важной мерой по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, которая помогает защитить финансовую систему и обеспечить безопасную и прозрачную финансовую среду», — говорится в информационной записке законодательной инициативы.
Законопроект предстоит утвердить во втором чтении.
Источник:
Молдова отмечает 10-летие либерализации визового режима
Молдаванин скончался в США после того, как получил от полицейских удар электрошокером
Хорошая новость для молдован в Испании
"Транспортный безвиз" для грузовых перевозок: с кем договорилась Украина
Отменен безвизовый режим с Республикой Эквадор
Проекту Moldovenii.md 13 лет
В контексте запуска программы «Европейское село», какие насущные потребности имеются в вашем населенном пункте?
- Статус:
- Село
- Первое Упоминание:
- 1920
- Население:
- 995 чел.
Фундурий Ной (Fundurii Noi) – село и административный центр коммуны района Глодень. Фундурий Ной – единственное село в составе одноименной коммуны. Село расположено на расстоянии 22 км от города Глодень и 162 км от муниципия Кишинёв. По данным переписи 2004 года, в селе проживало 995 человек. Село Фундурий Ной было основано в 1920 году.
Комментарии
(0)