|
Теперь обмен валюты возможен только с паспортом
22 декабря был утвержден в окончательном чтении законопроект о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Проект поддержали 56 депутатов.
Таким образом, парламент одобрил создание Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег в качестве независимого государственного органа. Согласно новому закону, Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег будет способствовать обеспечению государственной безопасности. В то же время, в документе предусматривается, что служба будет выполнять свои обязанности свободно, без какого-либо внешнего политического вмешательства или вмешательства правительства, которое может поставить под угрозу его независимость и автономию.
В полномочия Службы входит получение, регистрация, анализ и обработка информации о подозрительных действиях и сделках по отмыванию денег, а также о преступлениях, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. Информация будет передана компетентным органам.
Граждане должны будут предъявить удостоверение личности для операций по обмену валюты, начиная с суммы в один евро.
В случае операций, превышающих сумму 200 тыс. леев, обменная касса будет регистрировать данные документа, удостоверяющего личность человека. В то же время кассы должны будут хранить все данные о транзакциях в течение пяти лет. Другие положения предусматривают полномочия властей, меры предосторожности, гарантии и наказание.
По словам авторов проекта, личные данные граждан, собранные этим способом, не будут использоваться для иных целей, чем предотвращение и борьба с отмыванием денег и финансирование терроризма.
Следует отметить, что после утверждения проекта в первом чтении было выдвинуто около 150 поправок, предложений и возражений, которые использовались для улучшения законопроекта.
Источник:
- Молдова отмечает 10-летие либерализации визового режима
- Молдаванин скончался в США после того, как получил от полицейских удар электрошокером
- Хорошая новость для молдован в Испании
- "Транспортный безвиз" для грузовых перевозок: с кем договорилась Украина
- Отменен безвизовый режим с Республикой Эквадор
- Проекту Moldovenii.md 13 лет
- История омоложения человека. Как в 50 выглядеть моложе, чем в 30?
- Амазонские попугаи в Германии (Видео)
- Метод профессора Неумывакина! Исцеляющая перекись
- Индия: 10 интересных фактов (Видео)
- Психосоматика: скажите, что у вас болит, и я отвечу, где у вас проблемы в жизни
- Без мобильных телефонов на улице - правило во французском городе
В контексте запуска программы «Европейское село», какие насущные потребности имеются в вашем населенном пункте?
- Статус:
- Село
- Первое Упоминание:
- 1528
- Население:
- 2079 чел.
Кобуска Веке (Cobusca Veche) – село и административный центр одноименной коммуны района Анений Ной. В состав коммуны входят населенные пункты Кобуска Веке и Флорешть. Село расположено на расстоянии 12 км от города Анений Ной и 46 км от муниципия Кишинёв. По данным переписи 2004 года, в селе проживало 2079 человек. Первое документальное упоминание о селе Кобуска Веке датировано 1528 годом.
Комментарии
(0)