26 june 2019, 16:05 Moldovan reality views 5273
Un condamnat în dosarul „furtul miliardului” face dezvăluiri
26 june 2019, 16:05 Moldovan reality views 5273

Un condamnat în dosarul „furtul miliardului” face dezvăluiri

Mai mulți politicieni ar fi fost implicați în fraudele din sistemul bancar comise începînd cu anul 2012, a declarat astăzi Denis Urechi, un om de afaceri condamnat în dosarul furtul miliardului.

Bărbatul spune că a ispășit o pedeapsă de 2,7 ani în penitenciar în cadrul unui dosar fabricat, iar ulterior a fost eliberat.

Omul de afaceri afirmă că printre beneficiarii finali ai fraudelor bancare, cei care controlau grupul criminal de facto se număra fostul lider PDM, Vlad Plahotniuc, controversatul om de afaceri Ilan Șor, președintele FEA (Fighting & Entertainment Association), Dorin Damir, Arcadie Topală și Oleg Ceban.

Unul dintre cei care făceau parte din grupul criminal era Serghei Iaralov, mai spune fostul condamnat în dosarul „furtul miliardului".

Denis Urechi mai afirmă că a cerut audierea lui Vladimir Plahotniuc în cadrul dosarului său, prezentînd înregistrări audio care demonstrează faptul că acesta a fost implicat. Imediat după această solicitare, procedurile de transmitere a dosarului său în judecată au fost urgentate de către procurori, iar politicianul nu a fost audiat.

Potrivit lui, pînă în prezent Procuratura nu a pornit niciun dosar penal privind frauda de la Banca de Economii.

„Banca, de facto, era cea care se ocupa cu escrocherii. Cred că pe dosarul „frauda bancară" învinuitul principal trebuie să fie chiar Banca de Economii. Nemijlocit BEM a fraudat sistemul. Urmează ca Procuratura să acționeze altfel în acest dosar", a spus Denis Urechi.

Source: noi.md

Keywords:

furtul miliardului

Comments

 (0)
 
*
3 characters or more, Latin letters only

*
Anti-SPAM code:

În contextul lansării programului ”Satul European”, ce probleme vitale există în localitatea dumneavoastră?

Settlements of Moldova
Statut:
Sat
Prima atestare:
1919
Populația:
1181 locuitori

Dobrogea Veche este un sat şi comună din raionul Sîngerei. Din componenţa comunei fac parte localităţile Dobrogea Nouă, Dobrogea Veche și Cotovca. Localitatea se află la distanța de 33 km de orașul Sîngerei și la 144 km de Chișinău. La recensămîntul din anul 2004, populaţia satului constituia 1181 de oameni. Satul Dobrogea Veche a fost întemeiat în anul 1919.

Library
Electronic library of www.moldovenii.md contains books, documents, audio and video materials about the Moldavian history, culture and civilization from the ancient time to nowadays.